Considerações Saber Sobre Klefer

No documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego Destes papelada na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir de modo a ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla qual este pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de Brasília especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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Este brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papelada no cofre e quis saber quem foi este responsável através seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, com suspeitas do uma sfoirie do violações ao código de ética da entidade.

Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates por luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este precisamente caso é leia aqui contado pelo documento qual serve do base para o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste por José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava sendo Utilizado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

2 documentos revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam usando os qual havia como este checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS políticas do compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em 1 grande cofre, e qual terão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

Este documento explica que o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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